AML -i poliitika

AML / KYC poliitika

Coinumm’i Rahapesuvastane poliitika ja Know Your Customer Policy (“tunne oma kasutajat poliitika”) on loodud rahapesu, terrorismi rahastamise, pettuste või muude finantskuritegude ärahoidmiseks. Nõustudes meie teenusetingimustega, nõustute ka käesoleva poliitikaga.

Identifitseerimine ja kinnitamine

Selle poliitika kohaldamisel võime nõuda, et te esitaksite meile järgmise teabe: eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, sünnikuupäev, maksumaksja identifitseerimisnumber, riikliku isikukoodi ja teave teie pangakonto kohta (nt panga nimi, konto tüüp, suunamise number ja konto number).

Samuti võime nõuda teilt isikut tõendavat dokumenti, sise- või rahvusvahelist passi, ID-kaardiga selfit, passi või pangakaarti, pangaväljavõtet, kommunaalarvet, maksudokumenti või muid dokumente, mida peame teie isiku tuvastamiseks vajalikuks. Võime teilt nõuda videotuvastust.

Võime teha otse või kolmandate isikute kaudu päringuid, mida peame vajalikuks, et kontrollida teie isikut või kaitsta teid ja/või meid pettuste või muude finantskuritegude eest, ning võtta kasutusele meetmeid, mida me selliste päringute tulemuste põhjal mõistlikult vajalikuks peame. Käesolevaga mõistate, et meil on õigus teid kontrollida, kui leiame teid riskantse või kahtlasena.

Nende päringute tegemisel tunnistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse avaldada krediidireitingu ja pettuste ennetamise või finantskuritegevuse asutustele ning et need asutused võivad vastata meie päringutele täielikult.

Meil on õigus teie isikut jooksvalt kontrollida, sealhulgas juhtudel, kui teie isikuandmeid on muudetud või teie tegevus tundus kahtlane (teie jaoks ebatavaline). Jätame endale õiguse nõuda teilt ajakohastatud dokumente, isegi kui olete varem isiku tõesuse kontrolli läbinud.

Tehingute jälgimine

Võime teie tehinguid jälgida ja analüüsida. Me võime hakata kontrollima vastavusega seotud ülesandeid, sealhulgas andmete kogumist, filtreerimist, arvestust, uurimise haldamist ja aruandlust. Võime lisada teid jälgimis- ja teenusekeelustamisnimekirjadesse, vajadusel avada juhtumid uurimiseks, saata sisesuhtlust ja täita kohustuslikke aruandeid, kui see on asjakohane.



 


Uutele klientidele esimese kaarditehingu tegemisel Coinumm tasu ei võeta!

On küsimusi?

Võta meiega ühendust